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深A:2014年度孤独董事述职流言蜚语(伟德)

深圳乾坤(许多)使参与有限公司

2014 年度孤独董事述职流言蜚语

述职人:伟德

作为深圳乾坤(许多)使参与有限公司(以下略语“公司”)第八个届董事会孤独董事,在被提名授予的同时、薪酬与将一军授予、审计授予部件,在2014年度,我遵守公司条例。、公司条例、孤独董事名人及其他的相干法度、法规、正常化举起申请与公司名人的相干规则,兢、不断关照、信用负担义务,雄健结合董事会和全会,面向思索董事会的广告,对公司的关心事项举起孤独看待。以下2014年度的业绩流言蜚语如次

一、列席集合

2014,我列席董事会集合如次

应列席董事会次数      亲自列席次数       付托列席次数        茫然的次数

8                  8                   0                 0

以兢负责负责的的姿态,我面向思索董事会举起的打手势断言。,上更远地至上的董事会及其他的董事会的建议,我开票赞成在董事会集合上深思的打手势断言。,未呈现举起支持、弃权看待的使适应。

据我的观点公司的董事会、使合作大会聚集、聚集法度顺序,MaGo已吃光相干审批工序。。

二、颁发孤独看待

2014年度,个人就公司相干事项颁发孤独看待如次:

1、2014年6月19日,公司聚集第八个届董事会优先集合,我对约定资历较深的行政机关任职于表现孤独看待。。

2、2014年7月7日,公司聚集第八个届董事会高音部次暂时集合,我对资历较深的行政机关任职于的约定有东西孤独的看待。

3、2014年8月14日,公司聚集了第八个届董事会第三次暂时集合,我为刑柱使合作和其他的相干使合作居住公司资产。、公司外观打包票感情因此公司向其三等舱分店连云港乾坤经纬现实commence 开始供奉专款事项颁发孤独看待。

4、2014年12月10日,公司聚集第八个届董事会次货次集合,个人对公司发行使参与及赔偿现钞便宜货资产并募集补充物资产暨相干市事项颁发事前认可看待和孤独看待,同时,公司对C的第八个个董事会举行了调解。、受雇公司资历较深的行政机关任职于因此向孙公司连云港乾坤经纬现实commence 开始供奉专款的孤独看待。

上述的孤独看待说明于同卵的工夫。。

三、在公司网站上任务

任期内,我对公司和目的公司举行了真心实意调查。,看法公司和目的公司的制造运作感情,、副本和桩,与公司其他的董事、与资历较深的职工及相干事情任职于遵守包起来。,前后关怀外界环境和百货商店变更的感情,关怀手段、互联网网络公司相干报道,即时看法公司重要事项的发出感情,主人的公司的经纪运作。

四、贸易保护出资者权利的其他的任务

1、公司交流出版接管。流言蜚语期内,遵守相干法度、法规、公司交流出版的正常化举起申请与断言,敦促公司应验、精确、即时、完整交流出版。

2、公司行政机关作文与行政机关的监视。流言蜚语期内,董事会深思和决定的重要事项,公司制造经纪感情的处置、约定资历较深的行政机关任职于、现钞和资产的发行和赔偿成绩都由于面向抑制。,根本要素时公映的新影片孤独看待,雄健、无效负担义务。

3、我应用董事会的优势、使合作大会的时期及其他的正当的时期,与行政机关层及相干任职于雄健沟通和交流。,面向审察公司和B公司的正常化举起申请,根本主人的最新的接管回想和静态,因此专业E、制造经纪、出资者相干行政机关交流,它在无效接管面貌生长了去雄健的功能。。

五、董事会的任务

富于表情的2014的董事会被提名授予、薪酬与将一军授予、审计授予部件,次要实行以下恩惠

(i)被提名授予

2014年,作为董事会被提名授予的部件,我面向审察了COM新约定的资历较深的行政机关任职于。、学历、任务安插和其他的交流、论资历较深的行政机关任职于的受雇,任务的吸收如次

1、2014年7月2日,公司找到了第八个届董事会高音部被提名授予。,打手势断言获资历较深的行政机关任职于约定集合经过。。我赞成了这项法案。。

2、2014年11月28日,公司聚集了第八个届董事会次货被提名授予。,打手势断言获资历较深的行政机关任职于约定集合经过。。我开票赞成这项法案。。

(二)赔偿和评价授予

2014年,个人是董事会薪酬及故意的授予部件。,本公司薪酬将一军名人的根究,公司董事、监事和资历较深的行政机关任职于的恩惠和次要恩惠,董事、超绩效将一军转弯指示灯的至上的,董事、事情监视员和高管在B面貌的经纪业绩,地基绩效将一军规范和顺序,审察公司董事在公司的2013薪酬、监事和资历较深的行政机关任职于的薪酬支付现款,2014年度董事会年报、监事、资历较深的行政机关任职于惩罚识别,公司董事、公司监事和资历较深的行政机关任职于的惩罚、支付现款,公司出版的薪酬与实践薪酬相符。。工钱的方针决策跑过与相干事项对手。、法规等。。

(三)审计授予

在2014年度公司流言蜚语中,富于表情的审计授予董事会部件:1、负责审读了公司2014年度审计任务计划及相干材料,与负责负责的公司年度审计任务的年审会计人员协商决定了公司2014年度财务流言蜚语审计任务的工夫商定;2、在注册会计人员垄断,公司的决算表是兢的。,并颁发写信看待;3、公司年度注册会计人员评论后,董事会审计授予与公司年审注册会计人员就审计跑过中发觉的成绩因此审计流言蜚语关系到的工夫举行了沟通和交流;并听取了公司审计部的任务汇报;4、注册会计人员年度审计,审计授予再次审察了公司的财政计算。,并构成写信深思;5、在奇纳河会计人员事务所(特别普通使无空闲)发行物2014年度审计流言蜚语后,审计授予聚集集合对年度财政计算报表、对公司内部把持评论流言蜚语2014举行选举。,构成果断并关系到董事会复核;同时向董事会关系到会计人员事务所务今年公司审计任务的总结流言蜚语和下年度续聘会计人员事务所的果断。

六、获知和修整感情

经过对相干法度的更远地考虑、规章和正常化举起申请,结合深圳证券监视行政机关局的相干修整,据我的观点公司的团体行政机关作文、内情市对守望有更深等级的看法和懂得,提高维持公司使产生关系和使合作权利的最大限度的。

七、其他的事项

1、流言蜚语期内,我没建议找到暂时董事会。

2、流言蜚语期内,我没孤独的内部审计机构受雇和征询。

八、联系信息

E-mail:shenxianfeng@shujin.cn

2015 年,我会持续遵守兢。、不断关照、忠实本能,由于法度、法规及公司条例等规则,负责实行孤独董事的恩惠,维持公司的所有的使产生关系,维持公司使合作、异常地中小使合作的合法权利。

孤独董事:伟德

2015年2月13日

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